AML检查

为了保护客户并遵守国际金融流动性控制规范（AML），CrystalMoney平台上的每一笔交易都会自动检查。服务的算法可以追踪资产的来源，并发现任何非标准的模式，这为用户和平台本身提供了可靠的防护，防止欺诈和非法行为。这种方法使我们能够提供诚实，开放和完全合法的加密交换 - 迅速，安全，风险最小。

为什么选择我们？

直观的界面和透明的分析结果

免费的初步审计

每次检查的优惠费率

严格符合国际金融安全标准（AML）

与主要区块链网络和数字资产完全兼容

指定钱包地址或转账标识符

服务支持大多数热门网络和代币。

启动过程

算法自动跟踪资产的来源。

查看最终报告

回应将显示危险类别和审计的关键指标。

低风险

钱包没有出现在有疑问的操作的注册表中。资金被认为是安全的。

中等风险

发现了与引发问题的地址的间接交叉。需要额外的谨慎。

高风险

账户或转账直接与非法方案或制裁名单相关联。与此类地址的交互是极其不受欢迎的。

重要！AML合规性分析仅供参考，并基于对区块链公开历史和已建立的合规性规范的研究。扫描结果不能替代正式的法律意见，但可以在交易前预先发现可能的威胁。

在操作之前检查钱包。降低损失的可能性，保护资本，并确保数字资产的合法来源在交换或发送之前。