Русский 
English 
中文 
Eesti 
Deutsch 
Български 
Türkçe 
Verificación AML
Con el objetivo de proteger a los clientes y cumplir con las normas internacionales de control de flujos financieros (AML), cada operación en la plataforma CrystalMoney se verifica automáticamente. Los algoritmos del servicio rastrean el origen de los activos y detectan cualquier patrón inusual, creando una barrera confiable para los usuarios y la propia plataforma contra esquemas fraudulentos y acciones ilegales. Este enfoque nos permite proporcionar un intercambio de criptomonedas honesto, abierto y completamente legal: de manera oportuna, segura y con riesgos mínimos.
¿Por qué nosotros?
Interfaz intuitiva y resultados de análisis transparentes
Auditoría de introducción gratuita
Tarifas favorables para cada chequeo
Estricta conformidad con los estándares internacionales de seguridad financiera (AML)
Compatibilidad total con las principales redes blockchain y activos digitales
Cómo verificar la billetera:
El servicio admite la mayoría de las redes y tokens demandados.
El algoritmo rastrea automáticamente el origen de los activos.
La respuesta mostrará la clase de riesgo y las métricas clave de la auditoría.
Niveles de riesgo AML:
La billetera no figura en los registros con operaciones sospechosas. Los fondos se consideran seguros.
Se han identificado intersecciones indirectas con direcciones que plantean preguntas. Se requiere precaución adicional.
La cuenta o transferencia se asocia directamente con esquemas ilegales o listas de sanciones. Interactuar con tal dirección es extremadamente indeseable.
Verifique la billetera antes de la operación. Reduzca la probabilidad de pérdidas, conserve el capital y asegúrese de la legalidad del origen de los activos digitales antes de su intercambio o envío.