tg
flag
ru Русский en English zh 中文 et Eesti es Español de Deutsch bg Български tr Türkçe

Copyright Ⓒ 2023 crystalmoney.org

Konfidentsiaalsuse poliitika Kasutustingimused AML


AML kontroll

Klientide kaitsmiseks ja rahvusvaheliste finantsvoogude kontrolli normide järgimiseks (AML) kontrollitakse iga tehingut CrystalMoney platvormil automaatselt. Teenuse algoritmid jälgivad varade päritolu ja tuvastavad kõik ebatavalised mustrid, luues usaldusväärse tõkke kasutajatele ja platvormile endale petuskeemide ja ebaseaduslike tegevuste eest. Selline lähenemine võimaldab meil pakkuda ausat, avatud ja täiesti seaduslikku krüptovahetust - operatiivselt, turvaliselt ja minimaalsete riskidega.

main

Miks just me?



Intuitiivne kasutajaliides ja läbipaistvad analüüsi tulemused

Tasuta tutvumisaudit

Soodsad hinnad iga kontrolli kohta

Rangelt vastavus rahvusvahelistele finantsturvalisuse standarditele (AML)

Täielik ühilduvus juhtivate plokiahelate ja digitaalsete varadega









Kuidas rahakotti kontrollida:



1
Sisestage rahakoti aadress või ülekande identifikaator

Teenindus toetab enamikku nõutavatest võrkudest ja tokenitest.

2
Käivitage protsess

Algoritm jälgib automaatselt varade päritolu.

3
Tutvuge lõpliku aruandega

Vastuses kuvatakse ohtude klass ja auditi peamised mõõdikud.

AML-riski tasemed:



 
Madal risk

Rahakott ei ole kahtlaste tehingute registris. Vahendid on turvalised.

 
Keskmine risk

Tuvastatud on kaudsed ristumised küsimusi tekitavate aadressidega. On vaja lisahoolitsust.

 
Kõrge risk

Konto või ülekanne on otseselt seotud ebaseaduslike skeemide või sanktsioonide nimekirjadega. Sellise aadressiga suhtlemine on äärmiselt ebasoovitav.




Oluline! AML-nõuetele vastavuse analüüs pakutakse ainult tutvumiseks ja põhineb plokiahela avaliku ajaloo uurimisel ning kehtestatud vastavusnormidel. Skaneerimise tulemused ei asenda ametlikku juriidilist järeldust, kuid võimaldavad eelnevalt tuvastada võimalikke ohte enne tehingu sooritamist.






Kontrollige rahakotti enne tehingu sooritamist. Vähendage kaotuste tõenäosust, säilitage kapital ja veenduge digitaalsete varade seaduslikus päritolus enne nende vahetamist või saatmist.